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    詐欺手法

    スルガ銀行役員訴訟ー営業に形骸化させられた審査部門の長(M氏)

    2023年12月1日、スルガ銀行の不正融資問題に関する役員責任追及訴訟で、融資審査を担当していた元行員の三和氏が証人尋問に立った。三和氏は1990年にスルガ銀行に入行し、2011年から2018年まで審査部門に所属。首都圏を担当する審査第二部長を務めていた。

    スルガ銀行第三者委員会報告について

    スルガ銀行は、2018年1月に大きく社会問題化したシェアハウス関連融資の問題を受け、社内で調査を行うだけではなく、監査法人や弁護士法人による第三者委員会を設置。事実関係の調査と原因究明を行い結果を公表しました。その結果をまとめた調査報告書はスルガ銀行第三者委員会報告と呼ばれています。その概要は以下の通りです。

    不動産1棟モノ投資でサブリースを結ぶべき?後悔しがちなポイントを事前にチェック!

    サブリース契約を結んだ賃貸大家業を営む投資家がサブリース業者とトラブルになるケースは少なくありません。サブリースでリスクヘッジしたはずなのに、トラブルが起こってしまうというのはどういう事態なのでしょうか。本記事ではサブリース契約の締結後の賃料減額や運営トラブルが発生するリスクなどに関して解説していきます。

    西山ファーム投資詐欺事件: 山崎裕輔の転落と若者を狙う罠

    西山ファーム投資詐欺事件は、一般的な投資詐欺とは一線を画し、主に20代から30代の若者を対象にした巨額の被害を生んだ事件です。この事件による被害総額は約133億円に上り、主犯格と目される元西山ファーム副社長、山崎裕輔が中心となって実施されました。山崎容疑者は最終的にインドネシアで拘束され、日本に送還されることになりました。

    佐賀県鳥栖市、出会い系サイト経由の暗号資産投資詐欺で4000万円被害

    2024年11月23日に地元紙が報じたところによりますと、佐賀県鳥栖市の50代男性が、出会い系サイトで知り合った日本人女性を名乗る人物から暗号資産投資の話を持ち掛けられ、4000万円を騙し取られるという事件が発生しました。(写真はAIで生成したイメージ写真です)

    能登半島地震に関連した投資詐欺や義援金等を装った詐欺にご注意!

    金融庁のウェブサイトに掲載されている情報によると、2024年に発生した能登半島地震関連で、義援金などを装った詐欺に注意を呼びかけています。この地震による被害は石川県能登地方を中心に大規模かつ広範囲に及んでおり、被災者に対する同情の声やなにかしてあげたいという純粋な気持ちを持っている人は数多くいます。しかし詐欺師はそんな善意をお金を巻き上げる機会として狙っているようです。

    健康食品は大丈夫?注意すべき詐欺商法や業者・商品を解説

    今回は、健康食品に関するさまざまな詐欺の手口や、特徴、対策、注意点を解説します。

    FXで年間2000%以上のリターンを謳い5000人以上から700億円以上を集めたエクシアジャパン事件

    近年話題になっているエクシアジャパン事件。名前を1度は聞いたことがある人もいるのではないでしょうか?

    安愚楽牧場事件ー和牛オーナー詐欺(2013年)

    日本に必要不可欠な畜産業界では、過去に起きた大規模事件の豊田商事越えとも言われる大規模詐欺事件が日本で起こりました。通称、安愚楽牧場事件です。被害者は7万3,000人を超え、被害額も4,330億円を超えています。

    ドラマ「クロサギ」に学ぶ―『導入詐欺』

    詐欺師を騙す詐欺師。『クロサギ』。TBS系「金曜ドラマ」枠で放送された。ドラマで描かれた様々な詐欺を題材にその手口を学んでみたい。第8回は、『導入詐欺』である。
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