詐欺と闘う

近年、M&Aを悪用した詐欺事件が多発し、社会問題となっています。中でも、2021年頃から暗躍していた「ルシアンホールディングス」による事件は、その被害件数の多さと被害の深刻さから、大きな注目を集めました。本記事では、ルシアンホールディングス事件の詳細を分析し、M&A詐欺の実態に迫ります。

地面師（じめんし）とは、不動産取引において、他人の土地や建物を自分の所有物であると偽り、売却や担保提供などの行為で利益を騙し取る詐欺師のことを指します。 特に、日本では地価が高い土地や都市部の不動産が対象になることが多く、詐欺の規模が非常に大きくなる傾向があります。

最近の暗号通貨の高騰で注目を集めるTelegramや一定期間でメッセージが消えることで話題のSignalといった暗号化されたメッセージングアプリは、闇バイト詐欺などの犯罪行為に悪用されることが多いことでも知られています。ですがSignalやテレグラムを使うと本当に、警察は内容を把握できなくなるのでしょうか。

福井県警察本部と県内6つの金融機関が、特殊詐欺やSNSを悪用した投資詐欺の被害を防ぐために協定を結びました。この協定により、金融機関が不審な金銭移動や不正な口座の開設を発見した場合、警察に情報提供を行う仕組みが整備されます。

ホワイトカラー詐欺とは、専門知識や地位を悪用して行われる詐欺を指します。金融、法律、不動産、医療など、高度な知識や信頼性が求められる分野で行われるため、一般的な詐欺よりも発覚しにくく、被害が深刻化しやすい特徴があります。

近年投資詐欺の被害が増大しています。一部の資産家だけがターゲットではなく、一般のサラリーマンやシニアも対象になっています。詐欺の手口も多様化しているので一様にはいえませんが、万が一詐欺にあってしまった際にどのような行動をとるべきかをまとめました。

近年、M&Aの取引において、詐欺師が買い手となって、売り手の企業オーナーに深刻な被害を与えるケースが増加しています。以下に、具体的な被害内容を深掘りして解説します。

住所不定、無職の井田しずく容疑者（27）は、マッチングアプリで知り合った男性から多額の金銭を詐取したとして、2024年11月28日に詐欺容疑で逮捕されました。被害者は全国に広がり、被害総額は数千万円に上ると報じられています。いわゆるロマンス詐欺です。

スルガ銀行は、SI被害者同盟のメンバーらが行った本店前でのデモ活動や株主総会での発言等を「業務妨害・名誉毀損」として、SI同盟幹部や一般社団法人Reborns代表などに対して差し止めと損害賠償を求めて裁判を起こしました。その第二回目の法廷が2024年11月21日に行われ、同じ日にスルガ銀行の不正融資被害者団体「SI被害者同盟」の弁護団は東京都内で記者会見を開きました。

スルガ銀行の不正融資被害者が9月に沼津で行ったデモは、いままでのスルガ銀行の蛮行を非難し問題への意識を高める趣旨だけではなく、詐欺被害全般や消費税のように人をだまして制度を改変する政治への非難を含むすこし毛色が異なる主張が行われていた。そのデモでも演説を行っていた冨谷皐介（とみたにこうすけ）氏が静岡で、れいわ新撰組から衆院選に出馬することを表明した。（写真は2024年9月のスルガ銀行不正融資被害者による沼津デモの際の冨谷氏）