投資詐欺 - ページ 2

「ホテルを格安で予約すればほかの人に売った差額が報酬になる」という新種のSNS型ロマンス詐欺で被害者がでました。被害にあったのは山口県岩国市に住む40代男性で被害総額は662万円。事件の発端は2025年8月頃、被害者はマッチングアプリを通じて知り合ったとされる女性から接触を受け親しげなやり取りを重ね、信頼関係を築いた上で、「魅力的なビジネス提案」を持ちかけたといいます。

2025年11月現在、ビットコイン（BTC）は単なる投機対象を超え、国家レベルの資産として注目を集めています。価格は一時10万ドルを超える水準に達し、機関投資家や政府の関与が加速する一方で、投資家を狙った詐欺被害も急増。FBIの報告によると、2025年上半期だけで暗号資産関連の詐欺で31億ドル以上の損失が発生しています。

2025年10月31日、静岡地裁民事第1部は、スルガ銀行のシェアハウス関連不正融資をめぐる株主代表訴訟で、舊経営陣6名に対し「13億3,521万1,789円」の損害賠償責任を認めました。銀行経営陣の監視監督義務違反および內部統制構築運用義務違反を理由とした初の司法判断。通帳改ざん・二重契約による不正融資の実態と內部統制の形骸化、判決の意義を解説します。

家具・車リース金融詐欺の手口・対処法。所有物を担保にした偽装融資を開設。

買取屋詐欺の手口・被害実態・対処法。クレジットカード悪用型詐欺に劇す。

先払い買取現金化詐欺の手口・被害実態・対処法。延払い買取詐欺との違いも解説。

後払い現金化詐欺の手口・被害事例・対処法。法的リスクと専門家相談先も案内。

SNS個人間融資詐欺の手口と被害防止策。閑金浜等処罰を避ける的確な知識。

金融庁が令和6年4月に更新した「違法な金融業者にご注意！」は、消費者金融市場における深刻な問題を浮き彫りにしている。近年、従来のヤミ金融に加えて、SNSやインターネットを悪用した新たな手口が次々と登場し、多くの消費者が被害に遭っている現状がある。

1997年に摘発された経済革命倶楽部（KKC）事件。会員制投資グループを装い350億円を騙し取った詐欺の全手口と判決、被害者への教訓を徹底解説。