事件概要

2025年10月31日、静岡地裁民事第1部は、スルガ銀行のシェアハウス関連不正融資をめぐる株主代表訴訟で、舊経営陣6名に対し「13億3,521万1,789円」の損害賠償責任を認めました。銀行経営陣の監視監督義務違反および內部統制構築運用義務違反を理由とした初の司法判断。通帳改ざん・二重契約による不正融資の実態と內部統制の形骸化、判決の意義を解説します。

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金融庁が令和6年4月に更新した「違法な金融業者にご注意！」は、消費者金融市場における深刻な問題を浮き彫りにしている。近年、従来のヤミ金融に加えて、SNSやインターネットを悪用した新たな手口が次々と登場し、多くの消費者が被害に遭っている現状がある。

1997年に摘発された経済革命倶楽部（KKC）事件。会員制投資グループを装い350億円を騙し取った詐欺の全手口と判決、被害者への教訓を徹底解説。

システム金融詐欺の手口・対処法。中小企業定等詐欺被害を最小化する知識。

楽天証券における不正アクセスの問題について、2025年3月時点で多くの報道や情報が広まっています。この件では、利用者のアカウントが第三者に不正にログインされ、保有する金融商品が勝手に売却された後、見知らぬ中国株が購入される被害が続出しているとされています。