詐欺を知る

2025年4月19日、FBIマイアミ支部は、盗まれた財務省小切手を使用した1億円規模（約100万ドル）の銀行詐欺で3人の容疑者を起訴したことを発表しました。オレリアン・マーシャル・ングエピ＝タンクア、ジャン・ポール・バヨイ、タンブリン・ミルトン・フレイジャーの3名は、銀行詐欺の共謀、身分詐称、マネーロンダリングなどの罪で起訴されました。詳細は司法省プレスリリースで確認できます。

2025年4月のアメリカで発生した詐欺について、入手可能な情報をもとにまとめます。なお、イーロン・マスク氏のトランプ政権からの退陣報道（未確定）が一部詐欺リスクに影響を与えた可能性がありますが、ここでは4月に報告された具体的な詐欺事例に焦点を当てます。

2025年4月5日、アラバマ州シルアコーガで行われた連邦裁判所の公判で、マーカス・ジョンソン（42歳）とレイチェル・ウィリアムズ（38歳）の2名が、組織的な偽金塊販売詐欺の罪で有罪判決を受けました。この詐欺スキームは2024年10月から2025年3月までの約6ヶ月間続き、被害総額は約230万ドル（約3億4,500万円）に達したことが裁判記録から明らかになりました。 FBI経済犯罪部門の特別捜査官によると、両被告は「Gold Resource Mining」という架空の鉱業会社を設立し、主に退職者や中小投資家を対象に、純金と偽って実際はタングステンに金メッキを施しただけの偽造金塊を販売していました。 連邦取引委員会（FTC）のデータによれば、貴金属関連の詐欺報告は2023年から2025年の間に47%増加しており、特に金価格が過去最高値を更新するたびに新たな詐欺の波が発生する傾向が見られています。

佐賀県の佐賀北署によると、2025年1月に佐賀市でSNSを利用した投資詐欺事件が発生しました。30代の女性が「デイトレード計画で300％の利益が見込まれる」という話に騙され、指定された口座に合計1405万円を送金してしまいました。アプリ上では資産が増えているように見えましたが、出金しようとするとさらに320万円の入金を要求され、不審に思った家族が詐欺だと指摘したことで事件が発覚しました。

楽天証券における不正アクセスの問題について、2025年3月時点で多くの報道や情報が広まっています。この件では、利用者のアカウントが第三者に不正にログインされ、保有する金融商品が勝手に売却された後、見知らぬ中国株が購入される被害が続出しているとされています。

2025年3月23日時点で、先週（3月16日～3月22日）の詐欺被害に関する具体的なデータはまだ公表されていないため、最新の統計に基づいた推測と、2024年の傾向を踏まえた具体例を交えて解説します。ご指摘の通り、2024年の特殊詐欺被害額は過去最悪を記録し、全国で約721億円（一部報道では1059億円とも）に達したとされています。この差は、特殊詐欺（オレオレ詐欺や振り込め詐欺など）とSNSを利用した投資詐欺・ロマンス詐欺の被害額を別々に集計するか、合算するかによる可能性があります。特にSNSを活用した詐欺の急増とインターネットバンキングの悪用が顕著で、2025年に入ってもこの傾向が続いていると考えられます。

福井市で発生した投資詐欺事件について、詳細に解説します。この事件は、70代男性が3150万円をだまし取られたもので、2025年3月11日に報道されました。以下に、事件の概要、手口の詳細、被害の経緯、社会的背景、そして教訓について順を追って説明します。

兵庫県豊岡市で発生した投資詐欺事件について、詳細に解説します。この事件は、70代女性が約1億6500万円をだまし取られたもので、2025年3月11日にNHKによって報じられました。以下に、事件の背景、手口、被害の経緯、そしてその意義について順を追って説明します。

千葉県で2025年3月11日時点でNHKが報じた「この1週間の特殊詐欺被害が38件、総額5億5000万円余り」というニュースは、3月3日から3月9日までの期間を対象としている可能性が高いとされています。この点を踏まえつつ、詐欺被害に関する全国的な状況や、その背景を詳細に説明します。

この種の詐欺は「SNS型投資詐欺」として近年増加傾向にあり、有名人を装ったり、その関係者を名乗ったりして被害者を騙す手口が特徴です。日本の警察庁によれば、2024年の特殊詐欺被害額は過去最高を記録しており、SNSを利用した投資詐欺がその一因となっています。